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Gesetze im Überblick§ 261 StGBAOGWGKWGVAGBaFin-Rundschreiben

GW-Texte (Übersicht)

 GesetzeBezeichnung letzte Änderung 
 § 261 StGBGeldwäsche-Straftatbestand01.09.2014 
 AOAbgabenordnung30.07.2009 
 GwG neuGeldwäschegesetz -GwG- Gesetz zum Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten19.07.2014 
 KWGKreditwesengesetz (Gesetz über das Kreditwesen)30.01.2014
KWG 25a-f neu §§ 25a bis 25f neu ab 31.01.2014 01.02.2014
KWG 25g-n §§ 25g bis 25n neu ab 31.01.2014 01.02.2014
 VAG Versicherungsaufsichtsgesetz (Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen)09.03.2011 
 ZAG Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (Gesetz über die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten)09.03.2011 
   
 Übersicht über relevante Bundesgesetzblätter29.12.2009 
 BaFin-Rundschreiben 26.03.2015 
Verlautbarung der BaFin vom 30.12.1997 für Finanzdienstleistungsinstitute31.12.1997 
EG-Geldtransfer-Verordnung 1781/2006 v.15.11.200615.11.2006 
Finanzsanktionsvorschriften02.07.2010 
Neue 40 Empfehlungen der FATF vom 15.02.2012 (nur in Englisch)15.02.2012 
FATF-Leitfaden zum risikoorientierten Ansatz01.08.2008 
   4. EU-Richtlinie vom 05.06.2015 05.06.2015 
   Neue EG-Geldtransfer-Verordnung (gültig ab dem 27.06.2017) 05.06.2015  
   Auslegungshinweise des Bundesministeriums der Finanzen und der FIU zu Verdachtsfällen 06.11.2014  
   Aktualisierte Auslegungs- und Anwendungshinweise der DK und der BaFin vom 01.02.2014 01.02.2014  
   Hinweise des BMF und der zuständigen Aufsichtsbehörden zum Umgang mit den Vorschriften zum
Glücksspiel im Internet		 11.06.2014  
 Sorgfaltspflichten der Banken bei der Feststellung der Kundenidentität (Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht) 01.10.2001 
  Jahresberichte der FIU und Lagebilder von LKA's11.05.2012 
  Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz zur Zuständigkeit bei Verdachtsmeldungen01.10.2014 
   
     
 AOAbgabenordnung11.06.2010 
 §  93b AOAutomatisierter Abruf von Kontoinformationen30.07.2009 
 § 154  AOKontenwahrheit30.07.2009 
  Anwendungserlass zu § 154 AO02.01.2008 
 § 370  AOSteuerhinterziehung01.01.2008 
   
     
 GwGGeldwäschegesetz (GwG)- Gesetz zum Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten29.12.2011 
 §   1 GWGBegriffsbestimmungen29.12.2011 
 §   2 GWGVerpflichtete29.12.2011 
 §   3 GWGAllgemeine Sorgfaltspflichten29.12.2011 
 §   4 GWGDurchführung der Identifizierung29.12.2011 
 §   5 GWGVereinfachte Sorgfaltspflichten29.12.2011 
 §   6 GWGVerstärkte Sorgfaltspflichten29.12.2011 
 §   7 GWGAusführung durch Dritte29.12.2011 
 §   8 GWGAufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht21.08.2008 
 §   9 GWGInterne Sicherungsmaßnahmen29.12.2011 
 § 9a GwGInterne Sicherungsmaßnahmen der Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nr. 1226.02.2013 
 § 9b GwG

Spieleridentifizierung

26.02.2013 
 § 9c GwG

Spielerkonto und Transparenz der Zahlungsströme

26.02.2013 
 § 9d GwGBesondere Sorgfaltspflichten für Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nr. 1 und 2a26.02.2013 
 § 10 GWGZentralstelle für Verdachtsmeldungen29.12.2011 
 § 11 GWGMeldung von Verdachtsfällen29.12.2011 
 § 12 GWGVerbot der Informationsweitergabe13.07.2013 
 § 13 GWGFreistellung von der Verantwortlichkeit29.12.2011 
 § 14 GWGMeldepflicht von Behörden29.12.2011 
 § 15 GWGHeranziehung und Verwendung von Aufzeichnungen29.12.2011 
 § 16 GWGAufsicht13.07.2013 
 § 16a GwGZusammenarbeit mit Europäischen Behörden29.12.2011 
 § 17 GWGBußgeldvorschriften29.12.2011 
   
  
 KWGKreditwesengesetz31.10.2009 
 §   1   KWGBegriffsbestimmungen31.10.2009 
 § 6a KWGBesondere Aufgaben30.07.2009 
 § 24c KWGAutomatisierter Abruf von Kontoinformationen21.08.2008 
 § 25a KWGBesondere organisatorische Pflichten von Instituten01.01.2014 
 § 25g KWGEinhaltung der besonderen organisatorischen Pflichten im bargeldlosen Zahlungsverkehr 31.01.2014 
 § 25h KWGInterne Sicherungsmaßnahmen31.01.2014 
 § 25i KWGVereinfachte Sorgfaltspflichten31.01.2014 
 § 25j KWGVereinfachungen bei der Durchführung der Identifizierung31.01.2014 
 § 25k  KWGVerstärkte Sorgfaltspflichten31.01.2014
 § 25l KWGGruppenweite Einhaltung von Sorgfaltspflichten 31.01.2014 
 § 25m KWGVerbotenen Geschäfte31.01.2014 
 § 25n KWGSorgfalts- und Organisationspflichten beim E-Geld-Geschäft31.01.2014 
 § 56   KWGBußgeldvorschriften01.01.2014 
   
  
 VAGVersicherungsaufsichtsgesetz21.08.2009 
 § 80c VAGVerpflichtete Unternehmen; Terrorismusfinanzierung04.08.2009 
 § 80d VAGInterne Sicherungsmaßnahmen09.03.2011 
 § 80e VAGVereinfachte Sorgfaltspflichten09.03.2011 
 § 80f VAGVereinfachungen bei der Durchführung der Identifizierung21.08.2009 
 § 80g VAGVerstärkte Sorgfaltspflichten09.03.2011 
   
  
 ZAGZahlungsdiensteaufsichtsgesetz 09.03.2011 
 §   1 ZAGBegriffsbestimmungen und Anwendungsbereich09.03.2011 
 §   3 ZAGAufsicht und Entscheidung in Zweifelsfällen09.03.2011 
 § 22 ZAGBesondere organisatorische Pflichten von Zahlungsinstituten und Sicherungsmaßnahmen gegen Geldwäsche09.03.2011 
   

 

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Datum der letzten Aktualisierung: 16.09.2015zurück zur Startseite